Έφοδο στα κεντρικά της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη και στο σπίτι του τ. Διευθύνοντα Συμβούλου Γιούργκεν Φίτζεν, έκανε η εισαγγελία της Κολωνίας. Ο λόγος, το σκάνδαλο CumEx.
Το σκάνδαλο Cum-Ex είναι ένα θέμα προς διερεύνηση ήδη από το 2017, και υπό τον τίτλο αυτό κρύβεται ένα πλαίσιο συναλλαγών και φοροδιαφυγής το οποίο εμπλέκει μεγάλες χρηματο-οικονομικές εταιρείες παγκοσμίως. Οι αρχές της Γερμανίας πραγματοποίησαν έφοδο στα κεντρικά γραφεία της τράπεζας και στο σπίτι του τέως Διευθύνοντα Συμβούλου, καθώς βρίσκονται στα μέσα της έρευνας για τις συναλλαγές αυτές.
Οι εισαγγελικές αρχές της Κολωνίας ξεκίνησαν στις αρχές της εβδομάδας τις έρευνες, δηλώνοντας ότι η τράπεζα συνεργάζεται χωρίς αντιρρήσεις. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν 114 αστυνομικούς να πραγματοποιούν αυτή την έρευνα στην τράπεζα αλλά και στα σπίτια δέκα ακόμη υπόπτων, χωρίς όμως να έχουν δοθεί στο φως περισσότερα στοιχεία και ονόματα, ανάμεσα στα άτομα αυτά όμως βρίσκεται το όνομα του πρώην Διευθύνοντα Συμβούλου.
Η έρευνα εστιάζει και σε παραρτήματα ξένων τραπεζών στην Γερμανία, για τον λόγο αυτό έχει πραγματοποιηθεί έφοδος και στην Barclays Plc στην Φρανκφούρτη, και στην Bank of America Corp Merril Lynch, της Morgan Stanley και της Jp Morgan Chase & Co. Οι εισαγγελικέκς αρχές εξετάζουν το ιστορικό 1500 ατόμων συνολικά.
Ο ρόλος της τράπεζας Deutsche Bank, ως broker που χρηματοδοτεί αμφιλεγόμενες συμφωνίες που πραγματοποιήθηκαν από τα funds υπογραμμίστηκε στο πρώτο δικαστήριο, το οποίο και μοίρασε ποινές σε δύο traders στο Λονδίνο το 2020. Από την πλευρά της η γερμανική τράπεζα πραγματοποίησε ξεχωριστή έρευνα Cum-Ex με τις εισαγγελικές αρχές της Φρανκφούρτης το 2018, πληρώνοντας σε πλαίσιο συμβιβασμού 4 εκατ. ευρώ.
πηγή https://crisismonitor.gr /photo https://capital.gr
